半岛体育app北京首创生态环保集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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　　北京首创生态环保集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

　　会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。鉴于公司董事长刘永政、副董事长曹国宪因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。

　　1、公司在任董事11人，出席3人，为董事聂森、李伏京、张萌；其他董事因工作原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，为监事钟北辰、赵昕，其他监事因工作原因未出席本次会议；

　　2、议案名称：关于北京首创环境投资有限公司2023年度为子公司提供担保额度的议案

　　上述议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。

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