半岛体育app三联环保(836314)：第三届董事会第十四次会议决议

　　半岛体育app本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以电线.会议主持人：纪伟勇

　　会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，结合公司经营情况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购公司股份。详见公司2023年5月25日在全国股份转让系统指定网站发布的《浙江三联环保科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-013）。

　　（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

　　为配合本次回购公司股份的顺利实施，拟提请股东大会在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律规定的范围内，根据公司和市场的具体情况，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜。

　　(1)办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续； (2)办理相关报批事宜，签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

　　(3)授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户； (4)决定聘请相关中介机构；

　　(5)根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案； (6)监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　(7)根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜(如需要)；

　　公司将于 2023年 6月 13日召开 2023年第一次临时股东大会，审议如下议案：

　　的议案》2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

　　（一）经与会董事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。