半岛体育app宜净环保(839080)：治理专项自查及规范活动相关情况的报告

　　半岛体育app本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

　　根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就 2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

　　公司存在实际控制人，公司的实际控制人为潘德扣、潘文秀，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 49.3020%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化0次。

　　公司存在控股股东，控股股东为潘文秀，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为37.6732%。

　　公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

　　公司控股股东存在股份被冻结的情形，被冻结的股份占公司总股本的比例为3.0606%。公司控股股东不存在股权质押的情形。如被质押冻结的股份被全部行权，将不会导致控股股东、实际控制人发生变更。

　　截至2022年12月31日，公司未建立《印鉴管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》，公司已严格根据《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等业务相关要求，建立内部管理制度，在内部管理制度建设方面不存在重大问题，在内幕知情人管理方面不存在违反法律法规、业务规则等情形。公司将根据公司实际情况择期设立相应制度。

　　公司董事会共7人，其中独立董事2人，会计专业独立董事1人。公司监事会共3人，其中职工代表监事1人。公司高级管理人员共5人，其中3人担任董事。

　　公司董事会设立审计委员会、战略投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

　　董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者 认定为不适当人选，期限尚未届满

　　董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定 其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未

　　财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会 计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求

　　董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以 外的合同或进行交易

　　董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会 议总次数二分之一

　　2022年公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

　　做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）是否存在以下情形：

　　因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因， 导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息

　　除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因 及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于 维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺 的审议程序